●委托理财金额：公司拟利用不跨越人平易近币10，000万元（包含本金额，指任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内的资金可轮回投资、滚动利用。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　经对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者能力、性和诚信情况等进行了充实领会和审查，公司董事会审计委员会认为：其具备丰硕的上市公司审计工做经验，对公司运营成长环境及财政情况较为熟悉，正在执业过程中审计准绳，切实履行了审计机构应尽的职责，能客不雅、、公允地反映公司的财政情况和运营，同意向董事会建议续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财政审计机构、内部节制审计机构。

　　公司2024年度审计费用为人平易近币不含税金额160万元（此中财政审计费用为135万元，内控审计费用为25万元），总体审计费用较上一年度没有变化。

　　中汇会计师事务所及项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。

　　按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关，上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司代表人或代表人指定的授权代办署理人签订相关文件。制制，处置货色和手艺的进出口营业，新材料范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事，企业办理，企业办理征询，汽车空和谐压缩机(除特种设备)，汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和发卖，以下限分支机构运营！汽车转向系统零部件、电机轴、输入轴、输出轴、高精度汽车转向零部件的出产。

　　经核查，按照《企业内部节制根基规范》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关法令规范的，公司编制了《2024年度内部节制评价演讲》，并礼聘中汇会计师事务所（特殊通俗合股）出具了《上海北特科技股份无限公司2024年度内部节制审计演讲》，对相关事项进行审核并颁发了内部节制审计看法。

　　公司董事会薪酬取查核委员会就董事津贴事项无，认为董事津贴合适行业、公司现实环境。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技2024年年度演讲》及其摘要。

　　●公司不触及《上海证券买卖所股票上市法则》（以下简称“《股票上市法则》”）第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。。

　　公司监事会按照《证券法》、《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第2号逐个年度演讲的内容取格局》和《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第15号逐个财政演讲的一般》的相关，对董事会编制的公司2024年年度演讲及其摘要进行了认实审核，并提出如下书面审核看法。

　　公司于2025年2月26日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财政审计机构、内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财政演讲审计机构、内部节制审计机构。

　　（二）打点本次刊行申报事宜，包罗但不限于按照监管部分的要求，制做、点窜、签订、呈报、弥补递交、施行和通知布告取刊行相关的材料，答复相关监管部分的反馈看法，并按照监管要求处置取本次刊行相关的消息披露事宜！

　　授权董事会正在合适本议案以及《公司法》《证券法》《注册办理法子》《上海证券买卖所上市公司证券刊行上市审核法则》《上海证券买卖所上市公司证券刊行取承销营业实施细则》等相关法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的范畴内全权打点取本次刊行相关的全数事项，包罗但不限于！

　　公司将持续强化“环节少数”义务，加强“环节少数”取公司中小股东和员工的风险共担及好处共享认识，鞭策公司全体高质量成长。

　　上海光裕次要处置车用空调压缩机产物出产及发卖营业，多年来，正在保守商用车市场已构成较为成熟的手艺堆集、客户资本堆集，并形成上海光裕停业收入的次要来历。近年来，上海光裕积极摸索新能源车市场机缘，鼎力推进新能源空调压缩机的手艺研发和迭代；同时，通过产学研合做，正在新能源空调压缩机的根本上，结构商用车用集成式热办理系统产物的研发工做，并连续取得客户的产物定点。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　（7）2023年经审计的收入总额10。8764亿元，此中审计营业收入9。7289亿元，证券营业收入5。4159亿元，上市公司审计收费1。5494亿元。

　　（1）刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票均价的80%（计较公式为：订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。

　　我国汽车产销总量持续16年稳居全球第一。2024年，虽然国内消费决心仍然不脚，国际商业从义形势愈加严峻，行业合作进一步加剧，但因为一系列政策持续发力显效，各地补助政策的无效落实、企业促销勾当热度不减，多措并举配合激发车市终端消费活力，推进汽车市场稳中向好，产销量继续连结正在3，000万辆以上规模，全年汽车产销别离完成3，128。2万辆和3，143。6万辆，同比别离增加3。7%和4。5%。

　　演讲期内，公司2024年度实现停业收入202，350。17万元，取上年同期比拟添加14，239。20万元，增加7。57%；归属于上市公司股东的净利润实现7，143。58万元，较上年同期增加40。43%。

　　公司高度注沉控股股东现实节制人及董事、监事和高级办理人员等“环节少数”的职责履行和风险防控，一直取“环节少数”群体连结慎密沟通。公司积极做好监管政策研究进修，及时传达监管动态和律例消息，确保“环节少数”可以或许敏捷响应并顺应不竭变化的监管；积极组织相关人员加入中国证监会、上海证券买卖所、上市公司协会等上级监管部分开展的专项培训，持续提高董监高的合规认识和履本能机能力。

　　（五）授权公司董事会按照政策变化及相关证券买卖所、证券监管部分对本次刊行申请的审核看法，对本次刊行具体方案做响应调整并对本次刊行的申请文件做出弥补、修订和调整。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技关于2025年度授信总额度的通知布告》。

　　监事会认为：公司按照《企业会计原则》等相关计提商誉减值预备，决议法式，根据充实合理，合适公司的现实环境，计提后更能公允、实正在地反映公司财政情况及运营，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。因而，监事会同意公司本次计提商誉减值预备。

　　公司拟利用不跨越人平易近币10，000万元（包含本金额，指任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内的资金可轮回投资、滚动利用。

　　公司从营汽车零部件营业涵盖底盘零部件、铝合金轻量化及空调压缩机三大板块。此中，底盘零部件营业正在更为细分的转向器齿条和减振器活塞杆行业中占领从导地位；空调压缩机营业则正在商用车范畴连结行业领先劣势。

　　●本次会计政策变动是上海北特科技股份无限公司（以下简称“公司”）按照财务部发布的《企业会计原则注释第17号》和《企业会计原则注释第18号》相关进行的调整，合适相关法令律例的。本次会计政策变动不会对公司当期及前期的财政情况、运营和现金流量发生严沉影响，亦不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。

　　为提高资金利用效率，降低财政成本，正在确保资金平安的前提下，操纵闲置自有资金进行委托理财，采办平安性较高、流动性较好、风险较低的理财富物，可提拔资金保值增值能力，添加投资收益。

　　上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内无效，公司可正在上述额度及刻日内滚动利用投资额度。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技2024年度董事述职演讲》。

　　1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

　　（2）公司2024年年度演讲的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的相关，所披露的消息实正在、完整、充实地反映了公司2024年度的运营环境和财政情况等事项。

　　本次刊行股票采用以简略单纯法式向特定对象刊行的体例。本次刊行对象为不跨越35名（含35名）特定投资者，包罗合适中国证监会的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者（QFII），以及合适中国证监会的其他法人、天然人或其他及格的投资者。此中，证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象。信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。最终刊行对象将按照申购报价环境，由公司董事会按照股东大会的授权取保荐人（从承销商）协商确定。本次刊行股票所有刊行对象均以现金体例并以统一价钱认购公司本次刊行的股票。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　2023年10月，财务部发布《企业会计原则注释第17号》（财会〔2023〕21号），了“关于流动欠债取非流动欠债的划分”、“关于供应商融资放置的披露”、“关于售后租回买卖的会计处置”的相关内容，该注释自2024年1月1日起施行。

　　公司董事会薪酬取查核委员会就公司董事、高级办理人员年度薪酬查核方案事项无，认为该查核方案是按相关人员正在公司现实担任的运营办理职务，按照公司的现实盈利程度及小我贡献分析考评，参照公司薪酬办理确定的。

　　公司采用曲销模式，次要客户为汽车财产链上的一级供应商及整车企业。正在底盘零部件营业范畴，产物几乎笼盖国表里所有出名汽车零部件供应商；正在铝合金轻量化营业和空调压缩机营业范畴，客户次要为国表里出名整车企业或一级供应商。因为客户对下逛供应商实行严酷的及格供应商办理轨制，公司需通过严苛的评审才能进入其及格供应商系统。公司产物均为非尺度化定制产物，按照客户的设想需求进行同步开辟。正在通过客户定点并获得发卖订单后，公司根据订单组织采购、出产，并完成产物交付。

　　上海北特科技股份无限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年2月26日10时30分以现场会议体例举行。本次董事会会议通知于2025年2月14日以书面形式发出。全体取会董事分歧选举靳坤先生掌管本次会议，会议应出席董事5人，现实出席董事5人，公司监事、高级办理人员列席了本次会议。会议合适《中华人平易近国公司法》和《上海北特科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关，无效。

　　2024年12月，财务部发布《企业会计原则注释第18号》（财会〔2024〕24号），对不属于单项履约权利的类质量发生的估计欠债，该当按确定的金额计入“从停业务成本”、“其他营业成本”等科目，该注释自印发之日起施行，答应企业自觉布年度提前施行。

　　2024年，因为投资削弱加之当前运价仍然偏低，终端市场换车需求动力不脚，商用车市场表示仍相对疲弱。全年商用车产销别离完成380。5万辆和387。3万辆，同比别离下降5。8%和3。9%。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技关于续聘会计师事务所的通知布告》。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　经认实审核，监事会分歧认为：本次授权事宜合理有益于提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会打点以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关事宜。

　　刊行对象属于《注册办理法子》第五十七条第二款景象的，其认购的股票自觉行竣事之日起18个月内不得让渡。刊行对象所取得公司向特定对象刊行的股份因公司分派股票股利、本钱公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应恪守上述股份锁定放置。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技关于提请股东大会授权董事会打点以简略单纯法式向特定对象刊行股票的通知布告》。

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技关于计提商誉减值预备的通知布告》。

　　为满脚公司出产运营需求，公司及所属子公司拟申请金融机构分析授信额度不跨越人平易近币199，900万元，具体如下。

　　根据《企业会计原则》和公司会计政策的相关，公司实施完成上述并购后，每岁暮均根据沃克森（）国际资产评估无限公司出具的相关评估演讲对商誉进行减值迹象的判断及减值测试。

　　按照中国证券监视办理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管第3 号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的，进一步规范和完美公司的利润分派政策，成立科学、持续、不变的股东报答机制，加强利润分派决策的通明度和可操做性，中小股东的权益，公司2024年制定了《将来三年（2024-2026年）股东分红报答规划》，着眼于计谋方针及将来可持续成长，连系公司现实环境，正在分析考虑公司盈利能力、运营成长规划、股东报答、社会资金成本、外部融资等要素后，对公司利润分派做出明白轨制性放置，以连结利润分派政策的持续性和不变性。

　　本领项曾经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技2024年年度演讲》及其摘要。

　　（3）募集资金项目实施后，不会取控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新增形成严沉晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，或者严沉影响公司出产运营的性。

　　1、按照财务部相关要求，公司自2024年1月1日起施行《企业会计原则注释第17号》的相关，施行该项会计政策不会对公司当期及前期财政情况和运营发生影响。

　　（4）公司监事会公司2024年年度演讲所披露的消息不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　本次提请股东大会授权董事会全权打点以简略单纯法式向特定对象刊行股票的事项，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。经公司股东大会授权上述事项后，董事会将按照公司的项目扶植、资金环境、融资需求等现实环境决定能否正在授权时限内启动简略单纯刊行法式及启动该法式的具体时间、具体方案。具体刊行方案启动之后仍需报请上海证券买卖所审核并经中国证监会同意注册后实施，存正在不确定性。

　　上海北特光裕新能源科技无限公司（以下简称“上海光裕”）商誉账面原值25，835。45万元，商誉的构成系北特科技并购上海光裕，领取对价大于并购日享有的可辨认净资产公允价值份额。

　　监事会认为：正在不影响公司自有资金平安和公司一般出产运营的前提下，公司利用自有资金采办理财富物，内容及审议法式合适《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例的，理财富物取得的投资收益有帮于提拔公司全体业绩，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技董事会审计委员会2024年度履职环境演讲》。

　　但近年来，上海光裕所处的商用车市场销量波动较大。2020年，受国Ⅲ产物裁减、治超趋严以及基建投资等要素拉动，商用车市场大幅增加，产销达到峰值；随后2021年市场需求呈现下降；2022年跌落谷底，为2009年以来的最低程度；2023年商用车市场谷底回弹、实现恢复性增加，但因为投资削弱加之当前运价仍然偏低，2024年终端市场换车需求动力不脚，商用车市场表示仍相对疲弱、全年产销量较上年略有下降。上海光裕的产物销量履历了同样的起落周期，2023年以来虽然跟从市场实现了止跌恢复，但取汗青峰值仍有较大差距；2024年上海光裕虽然持续推进诸多降本增效办法，但从停业务产物毛利率盈利程度仍处低位，一方面，上海光裕跟着固定资产升级连续投入、短期内单元固定成本添加，产物发卖盈利能力改善无限；另一方面，上海光裕做为新能源市场新切入者，受外部合作日益激烈的影响，短期内产能操纵率仍待提拔，新能源营业尚未能充实规模化经济效益。

　　董事会审计委员会认为：本次会计政策变动是公司按照财务部的相关进行的响应变动，新会计政策的施行能够更客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。董事会审计委员会同意本次会计政策变动。

　　2、按照财务部相关要求、连系公司现实环境，公司自2024年12月6日起施行《企业会计原则注释第18号》中“关于不属于单项履约权利的类质量的会计处置”的，并对此项会计政策变动进行逃溯调整，可比期间财政报表已从头表述，受主要影响的报表项目和金额如下。

　　公司拟以实施权益股权登记日登记的总股本扣除公司回购公用证券账户的股份数为基数，公司拟向全体股东每10股派发觉金盈利0。85元（含税），本次利润分派不进行本钱公积转增股本和送红股。截至2024年12月31日，公司总股本338，526，168股，扣除公司回购公用证券账户104，641股后为338，421，527股，以此计较合计拟派发觉金盈利28，765，829。80元（含税）。本年度现金分红总额占2024年度本公司归并报表归属于上市公司股东净利润的40。27%。

　　公司从停业务聚焦汽车零部件的研发、出产取发卖，涵盖底盘零部件、铝合金轻量化、空调压缩机三大板块。公司次要产物笼盖底盘类的齿条、齿轮、扭力杆、蜗杆、输入轴、输出轴、IPA总成、减振器活塞杆、差速器输出轴、新能源高精CDC-evo外置节制阀壳体、CDC-ivo内置节制阀零部件、线控刹车IPB-Flange、IPB-Piston等；铝合金轻量化类的集成阀岛、Yoke类件、节制臂（含总成）等；以及汽车空调系统环节零部件压缩机、整车集成式热办理系统等。公司正在上海、无锡、盐城、天津、、沉庆等汽车财产或次要客户所正在地成立出产，间接办事于长三角、京津冀、东北及部等次要汽车财产群，客户次要包罗全球汽车零部件50强企业、国内出名合伙车企以及国内领先的自从品牌车企。公司深耕汽车底盘范畴二十余载，正在国内转向器齿条以及减振器活塞杆细分行业内，持续多年连结细分市场从导地位，具有较强的品牌影响力。

　　2021年以来，我国车企海外开辟持续收效，出口数量快速提拔，成为拉动我国汽车产销总量增加的主要力量。2024年仍连结较快增加，全年出口585。9万辆，同比增加19。3%。

　　截至本通知布告日，公司及控股子公司对归并报表范畴内子公司的余额为11，982万元，占公司2024年12月31日经审计归属上市公司股东净资产的7。25%，无过期。

　　公司本次打算利用闲置自有资金进行委托理财，是正在确保不影响公司日常运营及资金平安的前提下进行的，不会影响公司日常资金一般周转，亦不会影响公司从停业务的一般开展。同时，公司利用闲置自有资金当令采办理财富物，能够提高资金利用效率，合适公司和全体股东的好处。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监视职责环境演讲》。

　　监事会认为：公司2024年度利润分派预案合适中国证监会、上海证券买卖所等对上市公司现金分红的相关，合适《公司章程》以及公司《将来三年（2024-2026年）股东分红报答规划》等相关要求，合适公司现实环境，有益于公司健康、不变、可持续成长，不存正在损害中小股东好处的景象。

　　本次会计政策变动前，公司施行财务部发布的《企业会计原则逐个根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关。

　　本次估计是为满脚公司及所属子公司营业成长及出产运营的需要，有益于公司的持续成长，并连系目前公司及相关子公司营业环境进行的额度估计，合适公司全体好处和成长计谋，具有需要性。本次对象均为公司及公司归并报表范畴内的子公司，公司对其运营勾当可以或许进行无效办理，及时控制其资信环境、履约能力，风险可控。本次不会对公司的一般运营和营业成长形成晦气影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。

　　以上各议案曾经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，并于2025年2月28日登载正在上海证券买卖所网坐上，相关本次股东大会的会议材料也将于会议召开前登载正在上海证券买卖所网坐。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技2024年度内部节制评价演讲》。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技董事会审计委员会2024年度履职环境演讲》。

　　公司于2025年2月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财政审计机构、内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财政审计机构、内部节制审计机构。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技关于会计政策变动的通知布告》。

　　上海北特科技股份无限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年2月26日13时正在公司会议室以现场连系通信体例举行。本次监事会会议通知于2025年2月14日以书面形式发出。会议应出席监事3人，现实出席监事3人。会议合适《中华人平易近国公司法》和《上海北特科技股份无限公司章程》的相关，无效。

　　为提高公司股权融资决策效率，按照《上市公司证券刊行注册办理法子》、《上海证券买卖所上市公司证券刊行上市审核法则》、《上海证券买卖所上市公司证券刊行取承销营业实施细则》等相关法令律例及规范性文件的相关，公司董事会提请股东大会授权董事会打点以简略单纯法式向特定对象刊行股票，融资总额不跨越人平易近币3亿元且不跨越比来一岁暮净资产的20%，授权刻日自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　公司将持续深切落实相关监管要求，进一步完美公司管理布局，优化内部办理流程。加强内部节制系统扶植，提高风险防备能力和风险办理程度。充实阐扬董事的专业性和性，保障董事履职前提，使其正在中小投资者权益、公司计谋决策等方面阐扬更大感化，切实泛博投资者好处。

　　公司董事会薪酬取查核委员会就公司2024年年度演讲中董事、监事及高级办理人员现实领取的薪酬事项无，认为合适公司薪酬办理及董事会、股东大会的决议。

　　公司严酷恪守上市公司消息披露相关法令律例和规范性文件要求，确保及时、精确、完整地披露消息。同时，公司高度注沉投资者关系办理工做，积极成立取本钱市场的无效沟通机制，通过投资者热线、电子邮箱、上证e互动、股东大会、欢迎投资者及阐发师调研等线上线下多种路子连结取投资者及时高效的沟通交换，回应投资者关心，传送公司投资价值。

　　经公司第五届董事会第十七次会议审议，公司拟以实施权益股权登记日登记的总股本扣除公司回购公用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发觉金盈利0。85元（含税），本次利润分派不进行本钱公积转增股本和送红股。截至2024年12月31日，公司总股本338，526，168股，扣除公司回购公用证券账户104，641股后为338，421，527股，以此计较合计拟派发觉金盈利28，765，829。80元（含税）。本年度现金分红总额占2024年度本公司归并报表归属于上市公司股东净利润的40。27%。如正在实施权益股权登记日前公司总股本扣除公司回购公用证券账户中股份数发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额。

　　公司将按照法令律例和公司轨制等相关严酷节制风险，对投资的理财富物进行审慎评估。公司拟利用闲置自有资金投资于平安性较高、流动性较好、风险较低的理财富物，买卖敌手为信用评级较高、履约能力较强的贸易银行、证券公司等金融机构。同时，授权公司财政部担任具体实施现金办理工做。

　　公司本次利用闲置自有资金采办理财富物，不会对公司一般出产运营形成不良影响，公司将通过以下办法节制风险。

　　为提高公司股权融资决策效率，按照《上市公司证券刊行注册办理法子》、《上海证券买卖所上市公司证券刊行上市审核法则》、《上海证券买卖所上市公司证券刊行取承销营业实施细则》等相关法令律例及规范性文件的相关，公司董事会提请股东大会授权董事会打点以简略单纯法式向特定对象刊行股票，融资总额不跨越人平易近币3亿元且不跨越比来一岁暮净资产的20%，授权刻日自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　监事会认为：公司已成立较为完美、健全、无效的内部节制轨制系统，各项内部节制轨制合适《企业内部节制根基规范》及其配套的和其他内部节制监管要求，内部节制轨制施行无效，可以或许正在公司运营办理各个环节环节阐扬较好的办理节制感化，可以或许对公司各项营业的健康运转及运营风险的节制供给。公司2024年度内部节制评价演讲实正在、完整、客不雅地反映了公司内部节制轨制系统的扶植和运转环境。

　　经中汇会计师事务所（特殊通俗合股）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润71，435，791。14元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分派利润为231，011，456。98元。经公司董事会审议通过，公司2024年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本扣除公司回购公用证券账户的股份数为基数分派利润。本次利润分派预案如下。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技关于2025年度利用闲置自有资金进行委托理财的通知布告》。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技关于2025年度授信总额度的通知布告》。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技董事会对2024年度董事性自查环境的专项看法》。

　　授信体例涵盖多种融资东西，包罗但不限于流动资金贷款、银行（贸易）承兑汇票、信用证、保函、项目贷款、保理营业及超短期融资等融资产物。具体授信金额将按照公司现实运营资金需求动态调整。

　　基于上述判断，估计上海光裕的保守空调压缩机营业利润率恢复到汗青程度的时间会畅后；别的新能源营业、新产物营业的规模化、效益化预期需要更长时间达到预期程度。故连系上述诸多晦气要素、同时又考虑将来成长趋向及营业规划实现预期，经公司办理层隆重判断，认为上海光裕包含商誉资产组存正在必然减值迹象。

　　监事会认为：公司2024年度利润分派预案合适中国证监会、上海证券买卖所等对上市公司现金分红的相关，合适《公司章程》以及公司《将来三年（2024-2026年）股东分红报答规划》等相关要求，合适公司现实环境，有益于公司健康、不变、可持续成长，不存正在损害中小股东好处的景象。

　　（1）公司2024年年度演讲的编制和审议法式符律律例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项。

　　我国乘用车产出持续2年正在2，500万辆以上。2024年，上半年乘用车市场表示欠佳，下半年正在政策利好下乘用车市场产销发力回升，终端市场表示更为凸起，无效拉动汽车行业全体增加。全年乘用车产销别离完成2，747。7万辆和2，756。3万辆，同比别离增加5。2%和5。8%。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技2024年度董事述职演讲》。

　　监事会认为：本次会计政策变动是公司按照财务部相关文件要求进行的响应变动，施行变动后的会计政策可以或许愈加客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，本次变动相关决策法式合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。因而，监事会同意公司本次会计政策变动。

　　运营范畴：处置汽车零部件手艺范畴内的手艺开辟、手艺办事、手艺征询、手艺让渡；汽车零部件、金属成品、通用机械及配件的制制、加工及发卖。

　　1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到上海证券买卖所网坐网坐细心阅读年度演讲全文。

　　若公司股票正在该20个买卖日内发生因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项惹起股价调整的景象，则对换整前买卖日的买卖价钱按颠末响应除权、除息调整后的价钱计较。若正在订价基准日至刊行日期间，公司发生派发觉金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象刊行股票的刊行底价将做响应调整。

　　公司拟采办的投资产物为平安性较高、流动性较好、风险较低的理财富物，但金融市场可能受宏不雅经济、市场波动的影响，疑惑除该项投资遭到市场风险、政策风险、流动性风险、不成抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　将来，公司将进一步深耕汽车零部件从业，加大研发投入，提拔产物研发立异能力。一方面，积极吸引和培育高条理手艺人才，组建专业研发团队，保障手艺立异勾当持续开展。另一方面，慎密关心行业手艺成长趋向和市场需求变化，优化产物布局，提高产物附加值，加强产物正在节能降耗、产物寿命、机能优化等方面的劣势。同时，精益运营，持续改善出产流程和办理模式，提拔企业运营效率和产物合作力。通过整合全球优良资本，拓展国表里市场，稳从业、拓赛道，努力于实现多轮驱动、可持续的高质量成长。

　　(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　本次计提商誉减值预备2，503。55万元，该项减值预备计入公司2024年度归并损益，影响公司2024年度归并归属于上市公司股东的净利润2，503。55万元，并响应影响截至2024年12月31日公司归并归属于上市公司股东的所有者权益2，503。55万元。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年3月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　公司一直注沉对社会股东的合理投资报答，正在分析考虑公司将来成长规划、盈利环境、将来的资金需求等要素下，实施持续、不变、科学的分红政策，积极采纳以现金为从的利润分派体例。2022-2024年度累计现金分红金额为6，392。14万元（含税），占2022-2024年年均可分派净利润比例为113。98%。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　（十一）正在法令、律例、相关规范性文件及《公司章程》答应范畴内，打点取本次刊行相关的其他事项。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　上海北特科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财政审计机构、内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2025年度财政审计机构及内控审计机构。现将具体环境通知布告如下。

　　正在融资方面，除公司及子公司资产典质体例外，还可采用公司及子公司间彼此供给以及接管公司控股股东及其联系关系方供给等增信办法。

　　按照《股票上市法则》及《公司章程》的相关，本次计提减值预备事项不需要提交公司股东大会审议。

　　（8）2024年度上市公司审计客户家数180家，次要行业涉及公用设备制制业、软件和消息手艺办事业、电气机械及器材制制业、电子设备制制业、医药制制业等，本公司同业业上市公司审计客户家数11家。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技关于会计政策变动的通知布告》。

　　监事会认为：本次会计政策变动是公司按照财务部相关文件要求进行的响应变动，施行变动后的会计政策可以或许愈加客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，本次变动相关决策法式合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。因而，监事会同意公司本次会计政策变动。

　　上海北特科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会打点以简略单纯法式向特定对象刊行股票的议案》。为提高公司股权融资决策效率，按照《上市公司证券刊行注册办理法子》（以下简称“《注册办理法子》”）、《上海证券买卖所上市公司证券刊行上市审核法则》《上海证券买卖所上市公司证券刊行取承销营业实施细则》等相关法令律例及规范性文件的相关，公司董事会提请股东大会授权董事会打点以简略单纯法式向特定对象刊行股票，融资总额不跨越人平易近币3亿元且不跨越比来一岁暮净资产的20%（以下简称“本次刊行”），授权刻日自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体环境如下！

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　（七）按照本次刊行的成果，点窜《公司章程》的相关条目、添加注册本钱、打点工商变动登记及取本次刊行相关其他存案事宜？。

　　为满脚公司及归并报表范畴内子公司运营和营业成长需求，公司的出产运营勾当成功开展，正在确保规范运做和风险可控的前提下，公司拟为归并报表范畴内子公司供给、子公司间彼此以及子公司为公司供给的总额度合计不跨越110，000万元（此中为资产欠债率跨越70%的控股子公司江苏北特额度不跨越12，000万元，且该额度不得调剂）。具体金额、刻日、费率、体例（包罗但不限于银行授信、银行告贷、信用、、典质、质押、日常运营货款等）等内容，由公司及子公司取相关合做银行或金融机构正在以上额度内配合协商确定，相关事项以正式签订的文件为准。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技关于计提商誉减值预备的通知布告》。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技关于2024年度利润分派预案的通知布告》。

　　（二）法人股东的代表人出席的，凭本人身份证、代表人身份证明书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记；法人股东委托代办署理人出席的，凭代办署理人的身份证、授权委托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记。

　　为强化资产运营义务，成立和完美现代企业董事、高级办理人员的激励和束缚机制，树立小我薪酬取公司业绩挂钩的方针取价值导向，提拔公司资产运营效益和办理程度，连系公司现实，特制定本方案。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技关于2025年度利用闲置自有资金进行委托理财的通知布告》。

　　2、公司将根据上海证券买卖所的相关，正在按期演讲中披露演讲期内现金办理产物投资以及响应的损益环境。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　向特定对象刊行融资总额不跨越人平易近币3亿元且不跨越比来一岁暮净资产20%的中国境内上市的人平易近币通俗股（A股），每股面值人平易近币1。00元。刊行数量按照募集资金总额除以刊行价钱确定，不跨越刊行前公司总股本的30%。

　　公司一直规范运做，严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例、规章以及《公司章程》的要求，不竭完美公司布局。公司董事会下设审计委员会、计谋委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会，并制定了响应的工做细则，分工明白，彼此共同，鞭策依律例范运做，切实保障公司和股东好处。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境。

　　监事会认为：公司按照《企业会计原则》等相关计提商誉减值预备，决议法式，根据充实合理，合适公司的现实环境，计提后更能公允、实正在地反映公司财政情况及运营，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。因而，监事会同意公司本次计提商誉减值预备。

　　如正在实施权益股权登记日前公司总股本扣除公司回购公用证券账户中股份数发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额，并将正在相关通知布告中披露。

　　●本次会计政策变动曾经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●被人名称：上海北特科技股份无限公司（以下简称“公司”）、全资子公司上海北特光裕新能源科技无限公司（以下简称“上海光裕”）及江苏北特机械人科技无限公司（以下简称“江苏机械人”）、控股子公司江苏北特汽车零部件无限公司（以下简称“江苏北特”）。

　　（九）如法令律例或市场前提发生变化时，除涉及相关法令律例和《公司章程》须由股东大会从头表决的事项外，授权董事会及其获授权人士按照国度相关、相关部分和证券监管部分要求（包罗对本次刊行申请的相关审核看法）、市场环境和公司运营现实环境，对本次刊行方案及募集资金投向进行调整并继续打点本次刊行事宜。

　　（3）公司监事会正在提出审核看法前，没有发觉参取公司2024年年度演讲编制和审议的人员有违反保密的行为。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为遭到行政惩罚1次、监视办理办法8次、自律监管办法7次，未遭到过刑事惩罚和规律处分。从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理办法8次、自律监管办法9次和规律处分1次，涉及人员38人。

　　公司采购的原材料次要包罗钢材、铝材、壳体及辅料等。公司设有特地的采购部分，按照出产运营打算统筹采购工做。采购部分根据供应商选择尺度，对供应商进行初步布景查询拜访，筛选出合适汽车行业质量要求的候选供应商，并组织研发、工艺、质量、财政等部分对其进行分析审核。审核通事后，供应商被纳入及格供应商名录。采购部分还担任收集和阐发原材料市场价钱动态，以无效节制采购成本。同时，公司对供应商实施日常办理、按期审核、业绩评估和持续，确保所采购物资的及时供货、质量达标和价钱合理，从而满脚出产交付和手艺尺度的严酷要求。

　　2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

　　2、公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于计提商誉减值预备的议案》。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　为强化资产运营义务，成立和完美现代企业监事的激励和束缚机制，树立小我薪酬取公司业绩挂钩的方针取价值导向，提拔公司资产运营效益和办理程度，连系公司现实，特制定本方案。

　　运营范畴：智能机械人的研发；工业机械人制制；智能机械人发卖；工业机械人发卖；轴承、齿轮和传动部件制制；轴承、齿轮和传动部件发卖；齿轮及齿轮减、变速箱制制；齿轮及齿轮减、变速箱发卖；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；工业机械人安拆、维修；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；手艺进出口；货色进出口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　授权董事会按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《注册办理法子》等法令、律例、规范性文件以及《上海北特科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的，对公司现实环境及相关事项进行自查论证，并确认公司能否合适以简略单纯法式向特定对象刊行股票的前提。

　　（三）不克不及现场打点登记的，可凭以上相关证件采纳或邮件形式登记，和邮件以本公司收到的时间为准。或邮件里请说明“股东大会”字样。

　　2025年度审计办事收费按照审计营业的义务轻沉、繁简程度、工做要求、所需的工做前提及现实加入审计工做的各级别人员投入工时、费率等要素，预估不含税金额为160万元（此中财政审计费用为135万元，内控审计费用为25万元），最终审计费用以经股东大会授权公司办理层取中汇会计师事务所洽商金额为准。

　　（六）刊行前若公司因送股、转增股本及其他缘由导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次刊行股票的数量上限做响应调整。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技2024年度会计师事务所履职环境评估演讲》。

　　项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人近三年不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法。

　　本次会计政策变动后，公司将按照《企业会计原则注释第17号》、《企业会计原则注释第18号》的相关施行。其他未变动部门，仍按照财务部公布的《企业会计原则逐个根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告及其他相关施行。

　　公司将自始自终地严酷落实消息披露监管要求，持续完美消息披露相关轨制，强化消息披露工做，提高消息披露质量。同时，公司将继续强化投资者关系办理，让投资者充实、深切领会公司经停业绩、营业成长、计谋规划及公司所属行业环境等消息，推进公司取投资者之间成立起持久、不变的关系。

　　本次利润分派预案连系了公司成长阶段、将来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和持久成长。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技关于提请股东大会授权董事会打点以简略单纯法式向特定对象刊行股票的通知布告》。

　　为进一步提高公司应对各类舆情的能力，成立快速反映和应急措置机制，及时、妥帖处置各类舆情对公司股价、贸易诺言及一般出产运营勾当形成的影响，切实投资者和公司的权益，按照相关法令律例和《公司章程》的相关，连系公司现实环境，制定了《舆情办理轨制》。

　　（2）本次募集资金利用不得为持有财政性投资，不得间接或者间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司。

　　本次“提质增效沉报答”步履方案是基于目前公司的现实环境而做出的打算方案，不形成公司对投资者的本色许诺，将来可能会遭到宏不雅政策调整、市场等要素的影响，存正在必然的不确定性，敬请泛博投资者隆重投资，留意投资风险。

　　为便于相关工做的开展，董事会提请股东大会授权公司代表人或代表人指定的授权代办署理人正在经核准的授信额度范畴内处置公司及所属子公司向金融机构申请授信额度的相关事宜。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　本议案联系关系董事靳坤、靳晓堂、张艳回避表决，鉴于非联系关系董事不脚三人，因而本议案间接提交公司股东大会审议。

　　公司于2025年2月26日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于估计2025年度总额度的议案》。

　　运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；制冷、空调设备制制；气体压缩机械制制；汽车零部件及配件制制；货色进出口；手艺进出口；企业办理征询；气体压缩机械发卖；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械设备发卖；金属材料发卖；金属成品发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技关于估计2025年度总额度的通知布告》。

　　次要基于审计营业的义务轻沉、繁简程度、工做要求、所需的工做前提和工时及现实加入营业的各级别工做人员投入的专业学问和工做经验等要素订价。

　　（十）正在呈现不成抗力或其他脚以使本次刊行难以实施、或虽然能够实施但会给公司带来晦气后果的景象，或者相关刊行政策发生变化时，可酌情决定本次刊行方案延期或终止实施，或者按照新的刊行政策继续打点本次刊行事宜？。

　　公司采用“以销定产”的出产模式，以客户需求为导向。每年岁尾，公司按照客户供给的下年度打算制定年度出产打算预案；每月则根据客户订单制定月度出产打算，并组织出产。正在出产打算施行过程中，公司会按照客户需求的变化按期调整，进一步细化周打算和日打算。整个出产过程涵盖出产打算制定、车间制制、查验入库及产物交付等环节，确保高效响应客户需求并按时完成交付。

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提商誉减值预备合适《企业会计原则》和公司相关会计政策的；公司基于隆重性准绳及公司资产的现实情况计提商誉减值预备，根据充实合理；本次计提商誉减值预备后，财政报表可以或许愈加公允地反映公司的资产情况及运营，使公司的会计消息愈加实正在合理。董事会审计委员会同意本次计提减值预备事项。

　　●本次利润分派以上海北特科技股份无限公司（以下简称“公司”）实施权益股权登记日登记的总股本扣除公司回购公用证券账户的股份数为基数，具体日期将正在权益实施通知布告中明白。

　　●本次利润分派预案曾经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议核准后方可实施。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《上海北特科技股份无限公司舆情办理轨制》。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技关于2024年度利润分派预案的通知布告》。

　　公司2022-2024年度累计现金分红金额为63，921，378。52元，高于比来三个会计年度年均净利润的30%，因而公司不触及《股票上市法则》第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。

　　董事会认为，上述被方系公司及公司归并报表范畴内的子公司，有益于其良性成长，合适公司现实运营环境和全体成长计谋。上述被方目前运营稳健，财政情况不变，资信环境优良，公司对其运营环境可以或许进行无效办理，及时控制其资信环境、履约能力，上述风险可控，不会对公司的一般运营和营业成长形成晦气影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。同意将相关事项提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　上海北特科技股份无限公司（以下简称“公司”或“北特科技”）于2025年2月26日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于计提商誉减值预备的议案》，同意了公司2024年度计提商誉减值预备事宜。现将具体环境通知布告如下！

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技2024年度内部节制评价演讲》。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技关于“提质增效沉报答”步履方案的通知布告》。

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，采办的职业安全累计补偿限额为3亿元，职业安全采办合适相关。

　　截至2024年9月30日，公司对上海光裕商誉累计计提减值17，206。93万元，商誉账面净值为8，628。52 万元。

　　为贯彻落实国务院《关于加强监管防备风险鞭策本钱市场高质量成长的若干看法》《关于进一步提高上市公司质量的看法》相关要求，积极响应上海证券买卖所《关于开展沪市公司“提质增效沉报答”专项步履的》，践行“以投资者为本”的成长，切实保障投资者特别是中小投资者的权益，上海北特科技股份无限公司（以下简称“公司”）连系本身成长计谋和运营环境，制定了“提质增效沉报答”步履方案，并于2025年2月26日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于“提质增效沉报答”步履方案的议案》。具体内容如下。

　　本次会计政策变动事项曾经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，本次会计政策变动事项无需提交公司股东大会审议。

　　决议无效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起大公司2025年年度股东大会召开之日止。

　　公司将正在稳健运营的前提下，继续分析考虑公司所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严沉资金收入放置等要素，勤奋提拔股东报答程度，加强投资者获得感。

　　上海北特科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度授信总额度的议案》，现将相关事项通知布告如下。

　　●履行的审议法式：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监视职责环境演讲〉的议案》。

　　我国新能源汽车持续10年位居全球第一。2024年，正在政策利好、供给丰硕、价钱降低和根本设备持续改善等多沉要素配合感化下，新能源汽车持续增加，产销量冲破1，000万辆，全年新能源汽车产销别离完成1，288。8万辆和1，286。6万辆，同比别离增加34。4%和35。5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40。9%，较2023年提高9。3个百分点。

　　公司于2025年2月26日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分派预案的议案》，本预案合适《公司章程》的利润分派政策和公司已披露的分红报答规划。

　　具体内容详见公司同日于指定消息披露网坐上海证券买卖所网坐（）上披露的《北特科技关于估计2025年度总额度的通知布告》。

　　●出格风险提醒：公司利用自有资金委托理财，采办平安性较高、流动性较好、风险较低的理财富物，但金融市场可能受宏不雅经济、市场波动的影响，疑惑除该项投资遭到市场风险、政策风险、流动性风险、不成抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　●本次估计金额及已现实为其供给的总额：估计2025年度公司拟为子公司供给、子公司间互相、子公司为公司供给的总额度合计不跨越人平易近币110，000万元。截至本通知布告日，公司为子公司已现实供给的总额为人平易近币11，982万元，子公司对公司已现实供给的总额41，000万元。

　　董事包维义、倪宇泰对演讲期内的脾气况进行了自查，并别离向董事会提交了《关于脾气况的自查演讲》，公司董事会对演讲期内董事的性自查环境进行评估并出具了专项看法。

　　（八）正在本次刊行完成后，打点本次刊行的股份正在上海证券买卖所及中国证券登记结算无限义务公司上海分公司的股份登记、锁定和上市等相关事宜。

　　（一）授权公司董事会根据国度最新法令律例、证券买卖所、证券监管部分的相关，制定、调整和实施本次刊行的具体方案，包罗但不限于刊行机会、刊行数量、募集资金金额、刊行起止日期、刊行价钱、刊行对象的选择、具体认购法子、认购比例等取本次刊行具体方案相关的一切事宜。

　　公司属于汽车零部件行业，营业成长取汽车行业高度相关。据中国汽车工业协会统计阐发，该行业正在演讲期内的成长概况如下！

　　●正在实施权益的股权登记日前公司总股本扣除公司回购公用证券账户中股份数发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额，并将正在相关通知布告中披露。

　　（一）天然人股东亲身出席的，凭本人身份证、证券账户卡打点登记；委托代办署理人出席的，凭代办署理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡打点登记。

　　公司礼聘了沃克森（）国际资产评估无限公司以2024年12月31日为基准日，对上海光裕包含商誉资产组的可收回金额进行了评估。按照沃克森（）国际资产评估无限公司出具的《资产评估演讲》[沃克森评报字(2025)第0100号]，上海光裕包含商誉资产组可收回金额为34，615。00万元，上海光裕包含商誉资产组账面净值为37，118。55万元，公司应对上述商誉计提减值预备 2，503。55万元，本次计提减值后商誉账面净值为6，124。97万元。

　　（6）截至2024年12月31日，合股人人数116人，注册会计师人数694人，签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师人数289人。